Investigan ‘con lupa’ a 33 mexicanos por Panama Papers

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga los 33 expedientes de empresarios y ex funcionarios implicados en la investigación llamada 2Panama Papers”, dijo Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria.

Explicó que primero serán investigados de forma interna y que este proceso llevará alrededor de dos meses.

El funcionario dijo que en los casos que se detecten irregularidades, las personas serán notificadas y les harán auditorías, lo que puede tardar entre uno a dos años.

Explicó que dependiendo de la complejidad, de los años y de las operaciones que tenga cada una de las 33 personas, el proceso de investigación podría durar hasta dos meses para conocer si invocaron o no algún mecanismo legal para pagar impuesto respecto a las operaciones que ahí se citan y partir de ahí inicia una auditoría que puede tardar de 12 hasta 24 meses.ç

domingo 3 de abril, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung revelaron la investigación bautizada como Panama Papers, sobre el manejo de cuentas en paraísos fiscales.

El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, la actriz Edith González y Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, son algunos de los mexicanos que son mencionados en la investigación.

(Con información de tribunanoticias)